Обеспечение конфиденциальности владения.

Для достижения целей анонимного владения бизнесом и активами используется схема с двумя оффшорами.

Первая надстройка, которая будет выполнять роль управляющей компании может быть зарегистрирована в Австрии, Великобритании, Нидерландах, Швейцарии, Дании, Кипре и других странах, где действует не только соглашение об избежании двойного налогообложения, но и договора признания защиты инвестиций. В данном случае это особенно важно, так обычно такую схему применяют, когда речь идет о рисковых операциях. Недостатком регистрации компании в этих странах является невозможность анонимного владения. Дело в том, что на такую компанию распространяется европейское законодательств о раскрытии информации. В таком случае мы не сможем обеспечить конфиденциальность, потому что реестры европейских компаний публичны. Но это только на первый взгляд.

На месте конечного собственника появляется вторая нерезидентная компания, зарегистрированная в классической оффшорной юрисдикция, которая уже не предъявляет столь жестких требований в отношении информационной прозрачности. Суть схемы заключается в создании искусственного разрыва, своеобразного информационного вакуума в точке, в которой соединяется реальный акционер предприятия и оффшорная компания, которая им владеет. Регистрируя компанию на территории Евросоюза, мы должны выполнить требования законодательства о покупке корпоративных прав зарубежом. Как правило, процедура включает получение соответствующей лицензии центрального банка страны, что сопровождается большим количеством проверок регулирующих органов. Такую лицензию легче получить в оффшорной юрисдикции: соблюдение легальной процедуры завладения активом в данном случае не имеет негативных последствий в виде раскрытия информации о собственнике, реестры здесь закрыты. То, что одна оффшорная компания владеет второй оффшорной компанией не видно. Аналогичными схемами пользуются многие совладельцы крупных финансово-промышленных групп России, Украины, Казахстана и других стран СНГ. Поэтому в отношении их средства массовой информации так часто и употребляют обороты вроде... «по неофициальной информации структуры, близкие бизнесмену N...» и другие подобные.

Офис в Киеве:

Телефон:
+38044 33 22 034
Факс:
+38044 27 97 770

Офис в Москве:

Телефон:
+7 915 12 446 80

E-mail: info@bpt-group.com
Сделать Online-заказ