FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) - это межгосударственный орган, целью которого является разработка и продвижение, как на государственном, так и на международном уровне, стратегий по борьбе с отмыванием нелегальных доходов и финансированием террористических организаций.
Учреждена в соответствии с решением саммита «большой семёрки» в Париже в 1989 году. В настоящее время в ФАТФ входят 34 участника.
С начала своего создания Комиссия возглавляла деятельность по принятию и выполнению мер по борьбе с использованием финансовых схем в криминальных целях. В 1990 году Группа разработала сорок Рекомендаций по борьбе с отмыванием денежных средств, в 2003 году пересмотрела Рекомендации с учётом развивающихся технологий отмывания доходов, и разработала девять специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма в 2001 г., адаптированные к изменившейся политической ситуации в мире в октябре 2004г. Эти документы признаны в качестве международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Цели и задачи FATF
Основными задачами Комиссии являются:
1. Распространение идеи борьбы с отмыванием нелегальных доходов в мире.
FATF поддерживает установление международной системы борьбы с легализацией преступных доходов, основанной на увеличении стран-участников, учреждении региональных органов по борьбе с отмыванием капитала в различных странах мира и тесном сотрудничестве с соответствующими международными организациями.
2. Контроль над выполнением Сорока Рекомендаций в странах-членах FATF.
Все страны-члены FATF самостоятельно осуществляют выполнение Сорока Рекомендаций FATF. Контроль за их выполнением осуществляется с двух разных сторон: ежегодная само-аттестация и более подробная процедура взаимного анализа.
3. Рассмотрение тенденций в сфере отмывания доходов и принятие контрмер.
Легализация преступных доходов находится в постоянном развитии, тенденции которого необходимо постоянно отслеживать. Члены FATF непрерывно собирают самую последнюю информацию и сведения о тенденциях развития в сфере отмывания капитала с тем, чтобы постоянно поддерживать эффективность Сорока Рекомендаций FATF.
Страны-члены FATF:
- Аргентина
- Австралия
- Австрия
- Бельгия
- Бразилия
- Канада
- Дания
- Страны Европейской комиссии
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Греция
- Объединенные Арабские Эмираты
- Гонконг, Китай
- Исландия
- Ирландия
- Италия
- Япония
- Люксембург
- Мексика
- Королевство Нидерланды
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Португалия
- Российская Федерация
- Сингапур
- Южная Африка
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Турция
- Великобритания
- США
Страны, находящиеся в «черном» списке FATF.
В последний раз, так называемый, «черный» список FATF (то есть список стран, с которыми FATF в данный момент не рекомендует связывать свою финансовую деятельность, по причине невыполнения в них Сорока Рекомендаций) был изменен 13 октября 2006 года. По состоянию на 13 октября 2006 года в «черном списке» нет стран и территорий.
История «черного» списка FATF
Комиссия FATF участвует в важном решении по ведению учета стран, не отвечающих международным стандартам борьбы с отмыванием денег. Это решение дало большое развитие в деле выявления слабых мест в системе по борьбе с легализацией преступных доходов, которые мешают дальнейшему сотрудничеству в данной сфере. Цель данного решения - снизить уязвимость финансовой системы и удостоверить, что все финансовые центры своевременно принимают все необходимые меры по предотвращению, обнаружению и пресечению фактов отмывания капитала в соответствии с международно-утвержденными стандартами.
14 февраля 2000 года, FATF опубликовала Первый Отчет о странах, не сотрудничающих с FATF по вопросам легализации преступных доходов (NCCTs - non-cooperative countries and territories). Отчет устанавливает 25 критериев, которые помогают выявить юрисдикции применяющие законы и практику несоответствующую Сорока Рекомендациям FATF, а также призывает эти страны к сотрудничеству.
Следующим шагом стало опубликование Первого Обзора некоторых стран, не сотрудничающих с FATF (NCCTs) в июне 200 года. В отчете были названы 15 юрисдикций (Багамские острова, Каймановы острова, острова Кука, Доминика, Израиль, Ливан, Лихтенштейн, Маршалловы острова, Науру, остров Ниуэ, Панама, Филиппины, Россия, Сент-Киттс - Невис, Сент-Винсент и острова Гренадины), которые критически не соответствовали системе или проявили нежелание сотрудничать с FATF.
В июне 2001 FATF обновило «черный» список в своем Втором Обзоре по NCCTs. Список покинуло четыре страны (Багамские острова, Каймановы острова, Лихтенштейн и Панама), хотя в список были добавлены шесть других юрисдикций (Египет, Гватемала, Венгрия, Индонезия, Мьянма и Нигерия). В сентябре 2001 года были добавлены Гренада и Украина.
Июнь 2002 года: из «черного» списка удалены - Венгрия, Израиль, Ливан и Сент-Киттс - Невис. Был опубликован Третий Обзор по NCCTs.
Октябрь 2002 года: из «черного» списка удалены - Россия, Доминика, Маршалловы острова и остров Ниуэ.
20 декабря 2002 года: FATF рекомендует применение контрмер против Украины, в связи с отсутствием на Украине всестороннего законопроекта по борьбе с легализацией преступных доходов. Но в феврале 2003 года отозвала свое решение о проведении контрмер, благодаря значительной правовым реформам, проведенным с тех пор на Украине, хотя Украина и осталась в «черном» списке FATF.
Февраль 2003 года: из «черного» списка удалена Гренада.
Июнь 2003 года: FATF убирает из «черного» списка Сент-Винсент и острова Гренадины и издает Четвертый Обзор по NCCTs.
3 ноября 2003 года: FATF принимает дополнительные контрмеры против Мьянмы.
Февраль 2004 года: из «черного» списка FATF были удалены Украина и Египет, которые за это время провели значительные реформе в сфере борьбы с отмыванием капитала.
Июль 2004: из «черного» списка удалена Гватемала и опубликован Пятый Обзор по NCCTs.
Октябрь 2004 года: FATF отменяет контрмеры по отношению к Науру и Мьянме, хотя и оставляет эти страны в своем «черном» списке.
