ФАТФ (FATF) или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – международная организация создана в 1989 году странами большой семерки, Еврокомиссией и восьмью другими странами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

 

ФАТФ наделена всеми необходимыми полномочиями для изучения методов отмывания денег на национальном и международном уровнях с целью дальнейшей разработки мер по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма.

 

В 1990 г. ФАТФ опубликовала доклад из 40 рекомендаций, содержащий перечень правил которым необходимо следовать для эффективной борьбы с отмыванием денег. Эти рекомендации периодически обновляются по мере эволюционирования методов отмывания. На сегодня список пополнился еще 9-ю рекомендациями.

 

Ежегодно ФАТФ публикует общий обзор стран и территорий, не оказывающих содействие в борьбе с отмыванием денег полученных преступным путем (т.н. Черный список ФАТФ) и пытается влиять на внедрение «40 рекомендаций» используя небезызвестный метод «кнута и пряника».

 

Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте ФАТФ.